简讯
- 包括两名被控担任领导角色的军人在内，9名嫌疑人原定于周一在希腊北部接受预审法官问询。
- 警方称，该案涉嫌从约1万名投资者手中获取约800万美元收益。
- 参与门槛为800欧元起，所谓VIP投资者则被要求投入5000欧元，并被承诺资金翻倍。
据雅典日报《To Vima》报道，两名希腊军人是9名嫌疑人中的一部分，他们被控运营一项加密货币金字塔骗局，约从1万名投资者手中吸金800万美元。
这9人原定于周一向一名预审法官作陈述。警方已就这一涉嫌组织逮捕17人。检方称，该组织以金字塔骗局形式运作，并通过其控制的平台推动投资者进入加密货币。上述指控尚未在法庭上得到检验，相关金额数据也来自警方消息源，而非起诉文件。
按该报说法，招募投资者的载体是一个地方民间团体。一名44岁男子曾领导卡泰里尼“人工智能之友协会”，由于预审法官和检察官不采信其说法，他已被还押羁押。根据希腊公共广播公司ERT的说法，首批被捕的7人中，其余6人在附带限制条件下获释，保释金设定在1.5万欧元至2万欧元之间。
两名军方嫌疑人分别来自皮埃里亚和拉里萨。调查人员认为，其中来自拉里萨的军人是在与一名联系人共同出国旅行期间，从对方那里学到了这一操作方式。
这一投资邀约呈现出典型模式。投资者被鼓励投入800欧元起，而被指定为VIP的人则被要求投入5000欧元，两类人都被承诺资金将翻倍。仅在卡泰里尼一地，调查人员估计该组织就吸纳了1842名成员，收取约200万欧元。
整个案件始于7月的两起匿名投诉。投诉通过希腊政府数字服务门户gov.gr提交给卡泰里尼犯罪调查分局的警员。
