亿万富翁赌博大亨兼比特币SV（BSV）的主要资助者卡尔文·艾尔被认定为Wirecard捏造的19亿欧元（或21.9亿美元）亚洲支付网络背后的“唯一客户”。

调查人员通过遍布布拉格、黑山、安提瓜、马尼拉和西班牙的复杂空壳公司追踪到数亿欧元，这些公司都与艾尔的赌博业务有关。

Wirecard倒闭及数十亿美元资金失踪案

Wirecard AG2020年6月倒闭在揭露亚洲受托人账户中报告的 19 亿欧元并不存在之后。

这家德国支付处理商的倒闭导致投资者损失超过 200 亿欧元（231 亿美元），并引发了欧洲最大的金融欺诈调查之一。

首席执行官马库斯·布劳恩和其他高管目前在慕尼黑面临审判，罪名包括欺诈、违反信托和市场操纵。

该公司声称从亚洲各地的第三方收单机构（TPA）合作关系中获得了可观的收入。然而，安永会计师事务所的审计师从未核实过这些说法。

真相大白后，Wirecard的股价在几天内从100欧元以上（115.76美元）暴跌至几乎为零。这场丑闻暴露了……监管失灵并引发了人们对如此大规模的欺诈行为如何多年不被发现的担忧。

前首席运营官扬·马萨莱克于2020年6月失踪，至今下落不明。德国官员怀疑他在情报人员的帮助下逃往俄罗斯。

德国公共广播公司巴伐利亚广播电台 (BR) 的调查分析调查人员从Wirecard银行2018年的数据中提取了超过50万笔金融交易信息，并绘制出复杂的资金流动图，揭示了这些资金流动如何促成了欺诈行为。

• BR 认定 Ayre 是通过 Wirecard 银行的 TPA 账户进行资金转移的受益所有人。
• 至少有 1.35 亿欧元（1.56 亿美元）流向了安提瓜岛的公司，其中大多数公司与前安提瓜财政部长埃罗尔·科特（艾尔的亲密伙伴）共用位于教堂街 44 号的办公室。
• 款项也支付给了与 Ayre 有关联的实体，例如西班牙的 RGT（660 万欧元）、菲律宾的 Tyche Consulting（800 万欧元）和香港的 Pittodrie Finance（1.77 亿欧元）。

《愤怒报》的平行调查报告这些资金源自艾尔的非法赌博活动。这些离岸架构允许匿名转移大笔资金，同时营造出合法第三方管理业务的假象。

Wirecard 的审计人员接受了这些资金流动作为合法第三方收入的证据，进一步掩盖了该公司在亚洲根本不存在的业务。

2023 年，Marsalek 向德国法院发送了一封信，指明了一位“加拿大客户”，其公司结构已重组为 TPA 业务。

德国媒体著名的这段描述与艾尔相符，他是一名加拿大公民，靠此发家致富。在线赌博调查人员还发现，有人以“卡尔文·威尔逊”的化名在菲律宾向艾尔汇款。

前 nChain 首席执行官 Christian Ager-Hanssen 公开证实了 Ayre 的核心作用，并表示 Ayre 的现金流对 Wirecard 的欺诈业务至关重要。

“真相现在已经无可辩驳：幕后金主是卡尔文，”阿格-汉森声明.

他认为，如果没有这个平台，艾尔的商业帝国不可能发展到如此规模。

艾尔的法律历史和赌博活动

艾尔通过 Bodog 发家致富，这是一家在线赌博企业，创造了超过 1 亿美元的体育博彩收入。

2012年2月，巴尔的摩的联邦检察官被起诉艾尔和三名加拿大人因非法网络赌博和洗钱罪名被捕。

指控书中描述了资金如何途经瑞士、英国、马耳他和加拿大最终到达目的地。美国赌徒以及媒体经纪人。

美国当局从与Bodog相关的账户中查获了6600万美元，并接管了bodog.com域名。艾尔面临赌博罪最高五年监禁和洗钱罪最高二十年监禁。他坚称自己无罪，将业务转移到海外，并对这些指控进行抗辩。

2017年7月，艾尔与检方达成认罪协议。《福布斯》据报道所有重罪指控均被撤销，以换取被告对与传播赌博信息有关的轻罪指控认罪。

艾尔被判处一年缓刑和 50 万美元罚款，同时失去了对之前被扣押的 6600 万美元的索赔权。

这项认罪协议结束了长达五年的法律诉讼，但艾尔仍继续从事备受争议的活动。据称，他随后与Wirecard的合作，为他提供了一种通过看似合法的支付渠道转移赌博所得的途径，从而规避了多个司法管辖区的监管。

BSV 连接与 Craig Wright Link

艾尔是主要财务支持者比特币SV（BSV）以及他同时推广的一种加密货币克雷格·赖特声称自己是中本聪.

赖特此前曾在伦敦的泰克咨询公司工作，该公司是总部位于菲律宾的几家通过Wirecard网络获得数百万美元资金的公司之一。这一联系凸显了艾尔的商业利益与BSV生态系统之间的重叠之处。

尽管有Wirecard丑闻曝光，BSV的价格一直保持稳定，表明市场短期内反应平淡。

BSV 目前交易价格为 20.91 美元，过去 24 小时内小幅上涨 1.37%。这一涨幅与……同步发生。更广泛的市场实力周三，加密货币代币试图复苏。