俄罗斯联邦安全局表示，已在莫斯科城拘留 20 余名嫌疑人。俄方称，这些人涉嫌运营未注册的加密兑换点，用于转移针对俄罗斯公民诈骗所得的资金，并将部分资金送往乌克兰。
俄方称关闭 9 条转账通道
俄罗斯联邦安全局称，此次行动由联邦安全局与内务部联合实施。执法人员同时关闭了 9 条通过加密资产向境外转移资金的通道。
不过，俄方没有披露被查处的具体平台名称，也没有说明所涉加密资产种类和涉案总金额。对于其所称“与乌克兰协同”的说法，公开信息中也未见配套证据。
诈骗流程指向线下购币转账
按照俄方说法，这一网络依赖设在乌克兰的呼叫中心远程接触俄罗斯居民，目标人群包括老年人。受害者在通话中被一步步引导，随后前往相关兑换点购买加密资产，并转入嫌疑人控制的账户。
俄罗斯联邦安全局还称，一些来自俄各地区的年轻人被远程招募到这些兑换点工作，原因是他们希望快速获利，但金融知识有限。
俄方持续收紧涉乌加密渠道
这起案件延续了俄罗斯近期对加密渠道的高压执法。俄方今年 1 月曾封禁由乌克兰创立的加密交易所 WhiteBIT，称此举属于打击为乌方战争行动提供资金支持的更大行动之一。
目前，这起案件仍有多项关键信息未公开，包括受害人数、资金规模、涉案钱包或账户，以及是否会有更多平台或个人被追查。
