美国财政部将伊朗加密交易所 BitBank 列入制裁名单，称这家平台参与处理霍尔木兹海峡船只“安全通行费”相关的比特币支付，并为伊朗方面转运大额数字资产资金。
BitBank被指处理霍尔木兹通行费
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）表示，自今年 6 月以来，所谓“霍尔木兹安全海事服务管理局”一直通过 BitBank 转付其收取的款项。该机构此前被指向过境船只收取比特币，以换取通行权。
财政部称，这一收费安排已在今年 7 月被纳入制裁范围。此次最新行动则进一步指向背后的加密基础设施。
财政部称数亿美元比特币流向伊朗革命卫队
按照美方说法，BitBank 在 6 月至 7 月期间被用于向伊朗伊斯兰革命卫队转移“数亿美元等值比特币”。财政部将这家交易所列为伊朗利用数字资产规避制裁网络的一部分。
财政部长斯科特·贝森特表示，利用加密货币为伊朗政权融资的做法并不在 OFAC 执法范围之外，任何支持该政权的主体都可能面临制裁。
关联人员和技术公司一并被列入名单
此次行动还包括 BitBank 背后的多名关联方。财政部称，BitBank 由伊朗金融人士 Babak Zanjani 控制。此人已在今年 1 月被 OFAC 列入制裁名单。
同时被制裁的还有为 BitBank 开发软件的 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及 Dot One Value Creation Group 旗下三名高管：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。
财政部称，上述对象依据第 13902 号行政令被列入名单。美国政府已在今年 8 月扩大该行政令适用范围，将伊朗数字资产业务经营者纳入覆盖对象。
- 被列入名单的个人和实体在美国境内资产将被冻结
- 其持股 50% 及以上的实体通常也会受到限制
- 与其开展业务的非美国公司可能面临次级制裁
此次制裁属于美国财政部“经济弃绝行动”的一部分。该行动于 8 月下旬公布，目标是切断伊朗剩余的外部经济通道，并联合欧洲、英国及海湾伙伴推进执行。
