Nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT cho biết, một ví liên quan đến sự tăng giá ngắn hạn của Monero (XMR) gần đây đã chuyển tiền nhanh chóng giữa nhiều nền tảng, với số tiền vượt quá 120 triệu USD USDT. Sau đó, Tether đã đưa một địa chỉ Tron liên quan vào danh sách đen và đóng băng khoảng 72 triệu USD USDT, thị trường bắt đầu quan tâm liệu biến động này có liên quan đến thao túng giao dịch hay không.
Dòng tiền luân chuyển nhanh trên nhiều nền tảng
Theo tiết lộ của ZachXBT, vào ngày 11 tháng 6, một địa chỉ Tron nhận khoảng 120,2 triệu USD USDT. Sau đó, số tiền này không dừng lại ở một địa chỉ duy nhất mà nhanh chóng được phân tán đến nhiều kênh khác nhau.
Trong đó, hơn 12 triệu USD được chuyển vào địa chỉ nạp tiền KuCoin, khoảng 8 triệu USD khác đi qua dịch vụ đổi tiền ngay lập tức. Đồng thời, hơn 8 triệu USD được chuyển qua Near Intents từ Tron sang mạng Bitcoin và Ethereum.
Giá XMR trong vài giờ từng tăng lên 438 USD
ZachXBT cũng cho biết, thực thể liên quan đã đặt các lệnh mua Monero lớn trong quá trình luân chuyển tiền, đẩy giá XMR tăng nhanh. Biểu đồ cho thấy, XMR từng tăng từ khoảng 300 USD lên 438 USD, sau đó giảm trở lại.
- Giá khởi điểm khoảng 300 USD
- Đỉnh trong phiên chạm 438 USD
- Sau đó giảm về vùng 358 đến 366 USD
Tether đóng băng tiền tại địa chỉ Tron liên quan
Vài giờ sau khi giao dịch đáng ngờ xuất hiện, Tether đã áp dụng biện pháp đóng băng đối với một ví Tron liên quan. ZachXBT cho biết địa chỉ bị đưa vào danh sách đen là TBzrPE….9Ak9W, địa chỉ này có liên quan trực tiếp đến ví đang được điều tra.
Hiện tại, Tether và các cơ quan thực thi pháp luật chưa công bố lý do cụ thể cho việc đóng băng này. Tuy nhiên, Tether trước đây đã nhiều lần đóng băng các ví liên quan đến hoạt động đáng ngờ, tấn công hacker, vi phạm lệnh trừng phạt hoặc các vụ điều tra.
Chủ sở hữu số tiền, động cơ giao dịch và việc có tồn tại thao túng giá hay không trong sự kiện này vẫn chưa có kết luận công khai. Thị trường hiện tập trung theo dõi các động thái tiếp theo trên chuỗi của địa chỉ liên quan, cũng như liệu Tether hoặc cơ quan chức năng có tiết lộ thêm thông tin hay không.
