億萬富翁賭博大亨兼比特幣SV（BSV）的主要資助者卡爾文·艾爾被認定為Wirecard捏造的19億歐元（或21.9億美元）亞洲支付網絡背後的“唯一客戶”。

調查人員透過遍布布拉格、黑山、安提瓜、馬尼拉和西班牙的複雜空殼公司追蹤到數億歐元，這些公司都與艾爾的賭博業務有關。

Wirecard倒閉及數十億美元資金失蹤案

Wirecard AG2020年6月倒閉在揭露亞洲受託人帳戶中報告的 19 億歐元並不存在之後。

這家德國支付處理商的倒閉導致投資者損失超過 200 億歐元（231 億美元），並引發了歐洲最大的金融詐欺調查之一。

執行長馬庫斯·布勞恩和其他高階主管目前在慕尼黑面臨審判，罪名包括詐欺、違反信託和市場操縱。

該公司聲稱從亞洲各地的第三方收單機構（TPA）合作關係中獲得了可觀的收入。然而，安永會計師事務所的審計師從未核實過這些說法。

真相大白後，Wirecard的股價在幾天內從100多歐元（115.76美元）暴跌至幾乎為零。這場醜聞揭露了…監管失靈並引發了人們對如此大規模的詐欺行為如何多年不被發現的擔憂。

前營運長揚馬薩萊克於2020年6月失踪，至今下落不明。德國官員懷疑他在情報人員的幫助下逃往俄羅斯。

德國公共廣播公司巴伐利亞廣播電台 (BR) 的調查分析調查人員從Wirecard銀行2018年的數據中提取了超過50萬筆金融交易信息，並繪製出複雜的資金流動圖，揭示了這些資金流動如何促成了欺詐行為。

• BR 認定 Ayre 是透過 Wirecard 銀行的 TPA 帳戶進行資金轉移的受益所有人。
• 至少有 1.35 億歐元（1.56 億美元）流向了安提瓜島的公司，其中大多數公司與前安提瓜財政部長埃羅爾·科特（艾爾的親密夥伴）共用位於教堂街 44 號的辦公室。
• 款項也支付給了與 Ayre 有關的實體，例如西班牙的 RGT（660 萬歐元）、菲律賓的 Tyche Consulting（800 萬歐元）和香港的 Pittodrie Finance（1.77 億歐元）。

《憤怒報》也進行了平行調查報告這些資金源自艾爾的非法賭博活動。這些離岸架構允許匿名轉移大筆資金，同時創造出合法第三方管理業務的假象。

Wirecard 的審計人員接受了這些資金流動作為合法第三方收入的證據，進一步掩蓋了該公司在亞洲根本不存在的業務。

2023 年，Marsalek 向德國法院發送了一封信，指明了一位“加拿大客戶”，其公司結構已重組為 TPA 業務。

德國媒體著名的這段描述與艾爾相符，他是加拿大公民，靠此致富。在線賭博調查人員還發現，有人以「卡爾文·威爾遜」的化名在菲律賓向艾爾匯款。

前 nChain 執行長 Christian Ager-Hanssen 公開證實了 Ayre 的核心作用，並表示 Ayre 的現金流量對 Wirecard 的詐欺業務至關重要。

「真相現在已經無可辯駁：幕後金主是卡爾文，」阿格-漢森聲明.

他認為，如果沒有這個平台，艾爾的商業帝國不可能發展到如此規模。

艾爾的法律歷史和賭博活動

艾爾透過 Bodog 發家致富，這是一家線上賭博企業，創造了超過 1 億美元的體育博彩收入。

2012年2月，巴爾的摩的聯邦檢察官被起訴艾爾和三名加拿大人因非法網路賭博和洗錢罪名被捕。

指控書中描述了資金如何經由瑞士、英國、馬耳他和加拿大最終到達目的地。美國賭徒以及媒體經紀人。

美國當局從與Bodog相關的帳戶中查獲了6600萬美元，並接管了bodog.com域名。艾爾面臨賭博罪最高五年監禁和洗錢罪最高二十年監禁。他堅稱自己無罪，將業務轉移到海外，並對這些指控進行抗辯。

2017年7月，艾爾與檢方達成認罪協議。 《富比士》據報道所有重罪指控均被撤銷，以換取被告對與傳播賭博資訊有關的輕罪指控認罪。

艾爾被判處一年緩刑和 50 萬美元罰款，同時失去了對先前被扣押的 6,600 萬美元的索賠權。

這項認罪協議結束了長達五年的法律訴訟，但艾爾仍繼續從事備受爭議的活動。據稱，他隨後與Wirecard的合作，為他提供了一種透過看似合法的支付管道轉移賭博所得的途徑，從而規避了多個司法管轄區的監管。

BSV 連接與 Craig Wright Link

艾爾是主要財務支持者比特幣SV（BSV）以及他同時推廣的一種加密貨幣。克雷格·賴特聲稱自己是中本聰.

賴特先前曾在倫敦的泰克顧問公司工作，該公司是總部位於菲律賓的幾家透過Wirecard網路獲得數百萬美元資金的公司之一。這項連結凸顯了艾爾的商業利益與BSV生態系統之間的重疊之處。

儘管有Wirecard醜聞曝光，BSV的價格一直保持穩定，顯示市場短期內反應平淡。

BSV 目前交易價格為 20.91 美元，過去 24 小時內小幅上漲 1.37%。這一漲幅與…同步發生。更廣泛的市場實力週三，加密貨幣代幣試圖復甦。