英國法院已將 Saitama 首席執行官 Manpreet Kohli 的引渡案移交給政府部門處理，這意味著他被送往美國受審的可能性進一步上升。美方指控其涉嫌電信欺詐和操縱加密市場，該案件涉及的代幣 Saitama 一度達到 75 億美元的估值。

英國法院駁回引渡挑戰

路透社援引判決內容稱，法官 Samuel Goozee 在8月19日駁回了 Kohli 的抗辯，並將案件提交給英國大臣作進一步決定。 Kohli 目前仍以20萬英鎊的保釋金在外，後續仍可繼續上訴。

在庭審中，Kohli一方稱，如果被移交美國關押，其精神健康風險無法得到充分保障。法官未採納這一說法，認為無論在押送途中還是美國監獄體系內，都已經有相應安排來處理相關風險。

美方指控涉及虛假交易

美國檢方稱，Kohli通過相關操作獲利約2000萬美元。檢方指控稱，Saitama項目相關人員一方面向投資者宣稱自己正在購買或持有代幣，另一方面卻暗中賣出獲利，並配合市場操縱行為吸引資金進入。

Kohli 在 2024 年於倫敦被捕。該案並非個別案例，而是美國一輪加密市場操縱打擊行動的一部分。案件涉及十餘名個人和公司，調查重點包括刷量、對倒交易以及拉高出货等行為。

已公開的信息顯示，與 Saitama 項目相關的 Russell Armand 和 Maxwell Hernandez 之後已對政府調查中的刑事指控表示認罪。

FBI 曾以自建代幣為掩護進行暗中活動

在這輪執法行動中，FBI設立了一種名為NexFundAI的以太坊代幣，並以項目方的身份與做市商接觸，調查其是否提供製造虛假交易活躍度的服務。該行動屬於Operation Token Mirrors的一部分，目的是查明洗售交易和人為放大成交量的操作鏈條。

調查中被點名的機構包括 Gotbit、MyTrade、CLS Global 和 ZM Quant。公開資料顯示，部分做市商被指願意通過協調賬戶交易，為代幣制造看似真實的成交量與市場熱度。

據此前披露，執法部門在這項行動中對18名個人和實體提出指控，並推動查扣約2500萬美元的加密資產。

多家做市商已被處罰

被卷入調查的做市商 Gotbit 已承認在 2018 年至 2024 年間提供洗售交易服務。檢方稱，該公司曾為包括 Saitama 和 Robo Inu 在內的客戶操縱交易量，並通過多個賬戶執行相關操作。

Gotbit（創始人）暨 CEO Aleksei Andriunin 於2025年6月被判處8個月監禁。根據認罪協議，他同意交出與 Gotbit 相關錢包中的約2300萬美元穩定幣。Gotbit Consulting 亦被下令停止運營，並被判處5年緩刑。

另一家做市商 CLS Global 也因涉及 NexFundAI 的洗售交易而认罪。美國波士頓聯邦法院於2025年4月判決這家在阿聯酋註冊的公司支付42.8萬美元，並處以3年緩刑。

此外，Kohli還曾向美國波士頓聯邦法院申請撤銷起訴，理由是Saitama不應被視為受美國證券法約束的證券。但法官在本月早些時候已駁回這一請求，相關刑事起訴目前繼續有效。