印度調查 CoinDCX 和 Delta Exchange，指其涉及數千億盧比的離岸加密交易
印度執法局（ED）已搜查與加密交易所CoinDCX和Delta Exchange相關的班加羅爾場所。該機構指稱，這些平台涉及價值數千億盧比的未經授權跨境加密衍生品和代幣化資產交易。
根據執法局的聲明，其班加羅爾分區辦公室於11月4日和5日依據1999年《外彙管理法》（FEMA）第37條，對三處場所進行了搜查。
誰在接受調查
執法局表示，此案始於有關兩家公司大規模違反 FEMA 的信息：
- Neblio Technologies Private Limited：運營 CoinDCX
- Excelium Technologies Private Limited：運營 Delta Exchange
執法局稱，這兩個平台提供加密期貨和期權、現實世界資產（RWA）代幣以及外國公司代幣化股票交易。該機構表示，儘管這些平台並未獲得提供相關服務的授權，但仍公開宣傳代幣化外國股票交易。CoinDCX的一則廣告宣傳“100盧比起交易美國股票期貨”。
所謂現貨交易模式如何運作
執法局描述了其所稱的 CoinDCX 上的“雙跳”現貨交易：
- 用戶在平台上存入印度盧比
- 用戶下單購買某種加密代幣
- 盧比被轉換為穩定幣 USDT
- USDT 被發送至包括 Binance、KuCoin 和 Gate.io 在內的境外交易所執行訂單
該機構聲稱，這些轉賬繞過了跨境資金轉移框架。執法局表示，這些交易是透過一個以哥斯大黎加實體名義持有的賬戶進行的，該機構將其描述為「紙面實體」，並稱交易是透過應用程式接口（API）直接從CoinDCX發起的。
執法局稱，這些跨境現貨交易的規模達到數千億盧比。
據稱期貨和期權也在境外鏡像執行
執法局還指稱，CoinDCX的期貨和期權產品同樣在包括Binance、Bybit、KuCoin和Gate.io在內的境外平臺上執行。根據該機構的說法：
- 當用戶在 CoinDCX 開倉時，交易所會透過該哥斯大黎加實體的賬戶在境外開設相應的倉位。
- 交易直接通過 API 執行
- 當用戶平倉時，結算會在境外平臺進行，對應的倉位也會同時關閉。
執法局表示，這些跨境期貨和期權交易的規模同樣達到數千億盧比。
CoinDCX的艱難時期
此次搜查發生在 CoinDCX 因一起充值錢包事件受到關注數週之後。該事件造成約1600萬美元的損失。區塊鏈調查員 ZachXBT 曾指責該交易所最初否認損失已經發生。
該機構的調查仍在进行中，上述指控尚未被證實。
