Cơ quan tư pháp Mỹ tiết lộ, người có biệt danh “Bitcoin Rodney” là Rodney Burton đã thừa nhận tham gia vào hoạt động chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến HyperFund. Công tố viên cho biết, nền tảng này đã huy động vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu dưới danh nghĩa đầu tư tiền điện tử lợi nhuận cao, với số tiền liên quan khoảng 1,8 tỷ USD.
Burton đã nhận tội
Văn phòng công tố liên bang Maryland cho biết, Burton thừa nhận đã hỗ trợ cung cấp dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép và tham gia quảng bá HyperFund. Công tố viên cho biết, anh ta tham gia hoạt động này từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022.
Tài liệu tòa án cho thấy, Burton kiểm soát nhiều công ty, tuyên bố cung cấp dịch vụ tư vấn nhưng thực tế giúp tiếp thị HyperFund cho các nhà đầu tư. Công tố liên bang còn cáo buộc, trong thời gian tham gia, anh ta ít nhất đã thu về 7,8 triệu USD từ dự án này và sử dụng một phần tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân.
Nền tảng bị cáo buộc huy động vốn dưới danh nghĩa khai thác
Công tố viên cho biết, HyperFund hứa hẹn với nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 1% và tuyên bố lợi nhuận đến từ hoạt động khai thác tiền điện tử. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cho rằng nền tảng này không tạo ra thu nhập khai thác như đã quảng cáo.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ trong vụ kiện dân sự tháng 1 năm 2024 cho biết, HyperFund đã huy động khoảng 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu. Công tố liên bang ước tính quy mô vụ án khoảng 1,8 tỷ USD. Cơ quan quản lý cho rằng nền tảng này sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho người tham gia trước, hoạt động có đặc điểm của mô hình Ponzi.
Các bị cáo khác vẫn đang trong quá trình xử lý
Công tố liên bang Maryland đã khởi tố Sam Lee và Brenda Chunga từ tháng 1 năm 2024, cáo buộc hai người này đồng phạm trong các hành vi gian lận chứng khoán và gian lận viễn thông liên quan đến HyperFund. Thông tin công khai cho thấy Lee được xác định là một trong những đồng sáng lập HyperFund, hiện đã bị truy tố nhưng chưa bị kết án.
Phiên điều trần về mức án của Burton dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7. Anh ta có thể đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù vì tội đồng phạm vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Ngày tuyên án của bị cáo Chunga hiện được ấn định vào ngày 29 tháng 6.
Tài liệu công khai cũng cho thấy dự án này đã nhiều lần đổi tên trong thời gian hoạt động và sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.
