美國司法部已對一批被凍結的 USDT 提出民事沒收訴訟，涉案金額約612萬美元。檢方稱，這些資金與伊朗黑市石油銷售有關，部分流向被指與伊朗政府和軍方相關的實體。

案件文件顯示，相關資產分散在10個TRON地址中。Tether已凍結這些錢包，合計持有61,192,367.59個USDT。美國法官於9月14日簽發扣押令，允許FBI接管相關資產。

資金流向與指控

檢方稱，至少有7個相關錢包在調查中被追蹤到超過15億美元的資金流動。美國方面認為，這些資金來自伊朗原油和石油產品的銷售，並被用於支持受制裁的網絡。

起訴書還提到，部分交易經過香港公司和 Binance 賬戶。檢方稱，這些公司在文件中被描述為財富管理或大宗商品經紀機構，但實際參與了相關資金轉換。

凍結與扣押程序

法院文件顯示，10個地址中的資金在起訴前已被凍結。其中兩處地址最早在2025年6月被凍結，另外兩處在7月被凍結，其餘的也已被鎖定。

9月14日簽發的扣押令授權 FBI 將資產轉入政府控制的錢包。文件稱，Tether 預計會銷毀原地址中的代幣，並發行等值的替代品 USDT 後移交給美國政府。

美國持續擴大執法

這起案件延續了美國對伊朗數字資產渠道的打擊。美國財政部在6月曾制裁了Nobitex等伊朗交易平臺，稱其處理了與受制裁對象有關的交易。

同一天，美國財政部還啟動了“Operation Economic Outcast”計畫，將海外公司、金融通道和數字資產活動一併納入打擊範圍。