美国针对与俄罗斯相关的影子银行,帮助伊朗规避制裁
2026-10-03 04:50:09
币界网消息,美国财政部针对与俄罗斯相关的影子银行采取行动,该银行被指帮助伊朗规避制裁。财政部表示,俄罗斯相关的A7子代理在帮助伊朗转移石油和与武器相关的支付中处理了超过170亿美元。财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)提议阻止美国金融机构进行某些与A7网络子代理相关的资金转移,同时财政部外国资产控制办公室(OFAC)将更广泛的A7网络指定为重要的跨国犯罪组织。财政部指出,A7使用第三国公司、伪造的贸易文件和误导性的商品描述,使受制裁的支付看起来像普通商业交易。财政部发现,A7子代理在2025年1月至2026年6月期间处理了超过170亿美元的交易。该网络声称其交易量更大,A7表示截至1月,其每天处理超过2000笔交易,总交易量超过7.5万亿卢布,约合915亿美元,约占俄罗斯2025年对外贸易的13%。
出典:Coinpaper
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