纽约州总检察长Letitia James正寻求从NovaTech创始人Cynthia Petion和Eddy Petion处追回约13亿美元的赔偿和返还款项，但这并不意味着已经为投资者追回资金。10月22日的公告还披露了与NovaTech和AWS Mining四名推广者近600万美元的单独和解。
要点
- 这对创始人的财务责任仍由法院审理。
- 四名推广者面临永久性的金融行业禁入。
- 调查人员仅追踪到NovaTech存入交易平台资金中的一小部分。
Cynthia Petion和NovaTech面临单独的财务程序
在这对夫妇离开美国并未对诉讼作出回应后，法院于2025年8月4日对Petion夫妇及相关公司作出缺席判决。该判决永久限制他们从事加密货币和证券业务，但将具体金钱裁定留待另行程序处理。
10月22日提交的文件计算称，NovaTech需返还11.34亿美元，另加约2.325亿美元的判前利息，使该项请求总额达到13.67亿美元。检方还单独就AWS Mining提出约615万美元的请求，其中包括利息。
James于2024年6月6日提起诉讼。纽约州依据包括《马丁法案》（Martin Act）在内的证券法律提出指控，称相关行为构成非法金字塔和庞氏骗局。
四名推广者和解后被永久禁入行业
除针对Cynthia Petion及其在NovaTech的共同创始人的指控外，四名推广者的和解总额接近600万美元。根据总检察长办公室的说法，具体包括与Martin Zizi相关的290万美元、与Frantz Ciceron相关的205万美元、与James Corbett相关的75万美元，以及与Ricardo Roy Sr.相关的27.5861万美元。
这四人都被永久禁止从事证券、商品和加密货币行业。检方称，他们欺骗投资者、在未获牌照的情况下充当经纪人，并通过佣金激励他人拉人入局。
该办公室表示，受害者将从这些付款中受益。虽然Zizi的同意协议实际上已于2025年11月提交，但10月的公告只是汇总了各项金额，并不意味着所有和解是在同一时间最终敲定。
从挖矿承诺到NovaTech交易套餐
AWS Mining曾承诺高回报和拉人头佣金，随后于2019年崩盘。之后，Petion夫妇成立了NovaTech，推广加密货币和外汇交易套餐，宣称每周收益为2%至4%。
调查人员追踪到，2019年8月至2023年5月期间，约11.6亿美元的投资者加密货币通过NovaTech的CoinPayments账户流转。B2Broker的记录显示，其中2599万美元进入交易平台，而约1819万美元在平台上亏损。
检方指称，宣传的回报是伪造的，现有投资者收到的是后来参与者存入的资金。全球范围内，超过20万名投资者受害，其中包括1.1万多名纽约州居民；招募者还专门通过宗教活动和社交平台针对海地裔及其他移民群体。
投资者追回资金仍是单独步骤
所请求的裁定并不等于确认已为投资者追回资金，和解公告也不能证明款项已经支付给受害者。NovaTech展示的账户余额同样不能证明相关资产真实存在、交易确实发生或可以提取资金。
NovaTech于2023年5月崩盘，导致数千名投资者无法取回资金。接下来，受影响投资者正等待法院就财务赔偿作出裁决，该裁决将决定任何追回流程如何展开。
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