乌克兰警方表示，已捣毁一个伪装成加密投资平台的诈骗网络。调查显示，该团伙面向 20 多个国家招揽用户，已确认 62 名受害者，高峰期月流水最高可达 100 万美元。
伪造收益吸引入金
调查人员称，这一网络搭建了多个外观接近正规平台的网站，对外宣传高收益加密项目。用户入金后，后台会人工模拟交易活动，让账户面板持续显示盈利。
警方称，网站展示的交易记录和收益数据并不真实，只是为了诱导用户继续投入更多资金。乌克兰安全部门称，一名 25 岁的 IT 人员被认定为该网络组织者。
提现时触发钱包盗取
真正的盗币环节发生在用户申请提现时。办案人员称，平台会先拦截提现请求，再以“额外验证”为由，要求用户连接自己的主钱包，并授权一笔小额测试交易。
一旦用户完成授权，网站内置的钱包盗取程序就会把连接钱包中的资产转到团伙控制的地址。资产转出后，受害者通常也会失去对平台账户的访问权限。
乌方还表示，这些平台不仅骗取加密资产，还在注册和验证过程中收集护照信息、手机号、邮箱、账户登录名、密码和照片等个人资料。
荷兰服务器存有受害者数据
调查人员称，涉案服务器设备被追踪到荷兰，执法部门已取得其中一个数据库的访问权限。数据库内保存了受害者信息、钱包地址、单笔被盗金额，以及团伙内部通信和平台运作记录。
目前确认的受害者来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等 20 多个国家。随着对服务器数据的进一步分析，受害人数和损失规模仍可能上升。
34 次搜查查获大量设备
乌克兰警方称，执法人员在基辅及周边地区展开 34 次搜查，地点包括住宅、办公室和车辆。
- 查获超过 100 台电脑及其他计算机设备
- 查获超过 100 部手机、79 张 SIM 卡和一套 GSM 网关
- 扣押 15 辆车辆，以及现金和相关记录
调查还发现，部分车辆和房产登记在嫌疑人配偶及亲属名下。警方称，涉案组织曾在基辅及周边地区设有多个办公点，并招募了 46 名以上乌克兰籍人员参与运作。
案件目前依据乌克兰刑法中的诈骗条款推进。警方表示，仍在继续识别其他涉案人员、更多受害者，并统计通过这些平台被盗的加密资产总额。
